服务贸易外汇业务展业规范教材(PPT 85页)

1.1《银行外汇业务展业公约》
二、服务贸易外汇业务展业规范
2.1.1总体要求--客户识别
2.1.2客户分类
2.1.3 业务审核-- 审核材料
2.1.3 业务审核-- 原则
2.1.3 业务审核--审核要点
2.1.4 业务审核--风险提示
2.2 业务审核规范 -- 分类
  2.3.2 旅行支出
2.3.4 建设--境外建设
2.3.6 保险服务
2.3.7 金融服务
2.3.8 电信、计算机和信息服务
 2.3.9 其他商业服务
 2.3 其他商业服务
 2.3.10 文化和娱乐服务
  2.3.12 别处未涵盖的知识产权使用费
2.3.14 职工报酬
 2.3.15 投资收益支出
  2.3.15 投资收益支出
2.3.15 投资收益支出
 2.3.16 投资收益收入
 2.3.17 其他初次收入（其他收益）
 2.3.18 捐赠和无偿援助支出
 2.3.19 捐赠和无偿援助收入
2.3.20 其他二次收入—赔偿
2.3.21其他二次收入—货物贸易的销售返利
2.3.22 服务贸易境内外汇划转
 2.3.23 服务贸易外币现钞提取
 2.3.23 服务贸易外币现钞提取
三、客户异常交易监控
3.1 客户准入异常情况参考
3.2 客户交易异常监控参考
3.3 持续监控异常情况
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