内部控制制度修订稿(pdf 23)

内部控制制度修订稿目录:

第一章 总则
第二章 环境控制
第三章 财务控制第四章 业务控制
第五章 信息控制
第六章 重要事项控制
第七章 内部控制的检查
第八章 附则

内部控制制度修订稿内容简介:

第一条 公司于1999 年制定了《内部控制制度》，并于2001 进行了修订，现根据
《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》及相关的法律、法规，为加
强各职能部分的风险控制以及促进公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益，
现对《内部控制制度》再次进行全面修订。
第二条 本制度主要包括环境控制、财务控制、业务控制、信息控制以及重要事
项控制等各方面。
第三条 本公司内部环境情况
（一）企业目标：铸就生命型企业
（二）企业文化：温情、爱心、关怀
（三）企业行为：对员工负责、对企业负责、对社会负责
（四）经营理念：安全、稳健、高效
（五）企业精神：齐心协力、推手共进

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