山东某公司内部控制自我评价报告(pdf 6页)

山东某公司内部控制自我评价报告内容提要：
公司内部控制的组织架构：
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规
范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作
有效，维护了投资者和公司利益。
目前，公司内部控制的组织架构为：
1、公司股东大会是公司的最高权力机构， 能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等
地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
2、公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善
内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事
务。
3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总裁及其他高管人员的行为及各子公司的财
务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。
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