湖南某家纺公司内部控制制度(pdf 16页)

湖南某家纺公司内部控制制度内容提要：
总则：
第一条 为加强湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的要求和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。

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