某公司年度内部控制自我评价报告的核查意见(pdf 7页)

某公司年度内部控制自我评价报告的核查意见内容提要：
公司内部控制的组织结构：
1、根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，并制定了“三会”议事规则和《总经理工作细则》，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并且分别制度了各委员会的实施
细则，公司治理结构完善，董事会决策科学、高效。
2、公司根据实际情况，设立了相应的职能部门，主要职能部门包括：董事会办公室、审计部、质量控制部、开发部、制作部、品牌运营部，发行部等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责、相互协作、相互牵制、相互监督。

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