某能源公司内部控制制度(doc 17页)
某能源公司内部控制制度(doc 17页)内容简介
某能源公司内部控制制度目录:
第一章 总 则
第二章 内部控制的主要内容
第三章 内部控制效果的自我评估
第四章 附则
某能源公司内部控制制度内容简介:
第一条 为提高公司管理水平,保护投资者权益,保证公司战略目标的实现,控制公司战略制定和经营活动中存在的风险,提高公司经营的效率与效果,根据《公司法》、《关于提高上市公司质量意见》、《公司章程》等法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条 授权控制的主要内容包括:
(一)股东大会是公司的最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构,向股东大会负责。监事会是公司的内部监督机构,向股东大会负责,对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任,对董事会负责,主持公司的日常经营管理工作,组织实施董事会决议。
(二)公司根据实际情况设置管理架构,各部门负责制定、完善实施本部门系统内的风险管理和控制制度,配合完成公司内部控制情况的检查。
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