董事会薪酬与考核委员会工作制度(pdf 3页)

董事会薪酬与考核委员会工作制度目录：
第一章 总则
第二章 人员组成
第三章 职责权限
第四章 决策程序
第五章议事规则
第六章 附则

 

董事会薪酬与考核委员会工作制度内容提要：
第十四条 委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前十天通知全体委员，会议由
召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十五条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表
决权；会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的
方式召开。
第十七条 委员会会议必要时可以邀请其他董事、监事及经理人员列席会议。
第十八条 如有必要薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第十九条 委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记
录由董事会秘书保存。

..............................