美佛儿教育集团董事会组织结构规定(doc 3页)

美佛儿教育集团董事会组织结构规定内容提要：
第一条 董事会是集团经营管理的决策机构，维护集团和全体股东的利益，在集团章程和股东会的授权范围内，负责集团发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。
第二条 集团董事会成员共5-7名，其中独立董事2人。董事会设董事长1人，副董事长1人。
第三条 董事长行使下列职权：
（一） 主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二） 督促、检查董事会决议的实施情况；
（三） 签署董事会重要文件和其他应由集团法定代表人签署的文件；
（四） 行使法定代表人的职权；
（五） 在战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对集团事务行使符合法律规定和集团利益的特别处置权，并在事后向董事会及股东会报告；
（六） 股东会授予的其他职权。
董事长不能履行职权时，应当书面指定一名董事代行其职权。
第四条 董事会根据需要，可下设专业委员会。专业委员会根据董事会、董事长安排或总裁提议，就专业性事项进行研究和提出意见建议，供决策参考。
（一） 战略发展委员会；
（二） 教育指导委员会。
第五条 董事的权利和义务：
（一） 董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；
（二） 董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；
（三） 董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权；
（四） 为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅集团档案、文件或约见集团总裁层人员了解情况；
（五） 董事应当遵守集团章程、本制度和其他集团规章制度，忠实履行职务，维护集团利益，不得利用在集团的职权为自己谋取私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占集团财产。
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