美佛儿董事会议事内容规定(doc 2页)

美佛儿董事会议事内容规定内容提要：
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定集团的经营计划和投资方案；
（四）制订集团的年度财务方案、决算方案；
（五）制订集团年度报告；
（六）制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）制订集团增加或者减少注册资本的方案；
（八）拟定集团合并、分立、变更集团形式、解散、破产方案；
（九）在股东会授权范围内，决定集团的风险投资、资产抵押及其他担保事项，以及重大基建项目、对外投资、出售资产等事项；
（十）决定集团内部管理机构的设置和定员编制方案；

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