客户身份识别制度汇编(PPT 39页)

1.什么是客户身份识别？
客户身份识别之特别关注
2.客户身份识别存在问题—银行业
3.客户身份识别的流程
4.客户身份识别的基本要求（8个）-1
1.概述-1
1.概述-2
1.概述-2-1
案例题：
1.概述-2-2
1.概述-2-3
1.概述-2-4
2-1一次性金融业务建立环节
2-2个人人民币储蓄账户建立环节
2-2个人人民币结算账户建立环节
2-4基本存款账户建立环节
2-5一般存款账户建立环节
2-6专用存款账户建立环节
2-7临时存款账户建立环节
1-1持续识别客户身份基本措施
1-2重新识别客户的情形（6+1种）
1-3重新识别客户身份的方法（5种）
2-1个人人民币存款业务存续期间
2-2对公人民币存款业务存续期间-1
1.个人人民币账户终止
2-1对公人民币存款账户终止环节
2.个人人民币账户终止
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