某药业集团董事会会议管理制度(doc 9页)

某药业集团董事会会议管理制度目录：
第一章、总则
第二章、董事会和董事长的职权范围
第三章、董事会的召集
第四章、董事会的权限
第五章、董事会的决议
第六章、董事会机构设置
第七章、附则

 

某药业集团董事会会议管理制度内容摘要：
第一章、总则
第一条、为规范某集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和公司《章程》，制定本规则。
第二条、公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》、公司《章程》和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。
第二章、董事会和董事长的职权范围
第三条、董事会行使下列职权：
1、 负责召集股东大会，并向大会报告工作；
2、 执行股东大会的决议；
3、 决定公司经营计划和投资方案；
4、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
7、 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散的方案；
8、 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
9、 决定公司内部管理机构的设置；
10、 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

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