某公司股东会董事会监事议事规则(DOC 34页)

（一）会议届次及召开的时间、地点
（一）关于审议批准董事会工作报告的议案
（一）关于审议监事会工作报告的议案
（一）关于审议董事会工作报告的议案
（一）提议人姓名
（一）监事会成员提议召开时
（一）代理人的姓名
（一）代表1/10以上表决权的股东提议
（一）会议届次及召开的时间和地点;
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式
（一）会议时间、地点和会期
（一）会议时间、地点
（一）在审议关联交易事项时，
非关联董事不得委托关联董事代为出席
关联董事也不得接受非关联董事的委托
（一）增加或减少注册资本金
（一）委托人和受托人的姓名
（一）提议人的姓名或者名称
（一）经营发展趋势分析市场竞争格局分析经营风险因素分析
（原材料供应及价格波动风险、人民币汇率波动风险、
成本增加风险分析）预防风险的对策、措施分析。
（一）股东会议案的内容与国家法律、法规和《公司章程》
不相抵触，并且属于股东会职责范围内的事项
（一）董事会和监事会工作报告
（一）董事本人认为应当回避的情形
（七）关于制订公司合并、分立、解散或者变更公司形
（七）根据国家法律、法规或《公司章程》规定需要由
（七）委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可按自己的意愿表决。
（七）监事会认为应当记录的其他事项。
（七）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明
（七）董事会表决所必需的其他相关材料
（七）董事会认为应当记载的其他事项。
（三）公司董事、高管人员出现可能对公司造成重大损
（三）公司资金需求及使用计划安排。
（三）关于决定公司经营方针和投资计划的议案
（三）关于决定经营计划和投资方案的议案
（三）关于审议总经理工作报告的议案
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式
（三）会议主持人姓名
（三）会议召集人和主持人
（三）公司的分立、合并、解散和清算
（三）出席会议监事的姓名以及委托出席监事会的监事（代理人）姓名
（三）分别对列入股东会的每一议案投同意、不同意或弃权票的指示
（三）委托人的授权范围和对议案表决意向的指示
（三）提交会议审议的事项和议案
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式
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