公司法人治理结构(doc 14页)

公司法人治理结构目录：
第一章总则
第二章股东会的构成、职权和议事程序
第三章董事会构成、职责及议事程序
第四章专业委员会构成、职责与议事规则
第五章总经理职责与述职汇报
第六章监事会构成、职责与议事程序
第七章董事会与总经理的指挥权限划分
第八章董事会与总经理的决策权限划分
第九章附则

 

公司法人治理结构内容提要：
负责对公司所有重大事项做出决策
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会或者监事的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
……

董事会对股东会负责，行使下列职权：
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）制订公司中长期发展规划；
（四）决定公司的年度经营计划和100万元以上投资方案；
（五）制订公司年度财务预算方案、决算方案；
（六）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）制订公司并购重组、分立、变更公司形式、解散的方案；
……

董事会会议的议事方式和表决程序：
（一）董事会会议，应由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席视为放弃在该会议上的投票权。
（二）召开董事会，须由三分之二以上的董事出席董事会。必须经全体董事的过半数通过。
（三）董事会对所议事项的决定应当在会议记录中记载，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。会议记录应包括以下内容：会议日期、地点、召集人姓名，出席董事的姓名以及受他人委托出席会议的董事（代理人）姓名，会议议程，董事发言要点，每一决议事项的表决方式和结果等。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

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