某公司法人治理方针(doc 5页)

某公司法人治理方针目录：
一、概况介绍
二、董事会构成：
三、董事会主席和执行总裁（CEO）的选择
四、董事会成员的选择
五、选举规程
六、董事的退免制度
七、董事会会议
八、董事会行政会议
九、董事会下属委员会
十、管理层的继任
十一、行政人员薪酬
……

 

某公司法人治理方针内容提要：
董事会构成：
董事会规模
董事会规模应该考虑到其数量众多的委员会，使得各个董事可以各司其职地参加其应参加的会议。董事的数目是由股东大会不断调整的，目前定为15个 
董事会中应该有占相当比重的独立董事。而至今还没有对内部董事的数目给予一个限制，这样是为了给董事会一个机动灵活性，以保证对内外环境的变化（像公司未来规模的扩大或者管理层的继任计划安排）做出快速的反应。但是，董事会希望内部董事的数量能得到严格限制。
……

定位和继续教育：
在董事会的管理工作中，董事会新成员要经历一个重新认识定位的过程，其中包括公司的背景资料，战略和经营计划，风险概况，管理方法以及和管理高层进行的各种会议。并且，管理层将定期为董事们组织一些额外的有关公司教育培训课程，以便让他们熟悉公司的战略和经营计划，风险概况和管理方法。
……

董事会下属委员会：
公司应该至少设立国家证券交易商协会（NASD）要求的委员会。目前，主要包括稽核委员会、薪酬委员会、任命委员会（或叫做法人管理委员会），最后一个就是我们公司所谓的管理和任命委员会。这三个委员会都各有一本按照国家证券交易商协会（NASD）的规定编写的宪章。
所有的董事，无论是否是委员会的成员，都欢迎向委员会主席就委员会议程的增补问题提出建议，也欢迎将日程的某一条款递交董事会审议。各个委员会要决定管理层中哪些人将出席委员会会议，以及何时举行无管理层人员参加的行政会议。在各个委员会的会议后，委员会主席都要在下一次的董事会上报告其委员会的活动。

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