某集团公司治理方案（建议稿）(doc 47页)

某集团公司治理方案（建议稿）目录：
一．舜宇集团公司股东会......3
（一）股东会体制......3
1.股东......3
2.股东会......3
（二）股东会议事规则......5
1.股东会的通知和登记......5
2.股东会的提案......6
3.董事、监事候选人的选任......7
4.临时股东会......8
5.股东会的召开......8
6.股东会的表决......9
7.股东会的决议......10
8.股东会的记录......11
（三）附则......11
二．舜宇集团公司董事会......12
（一）董事会体制......12
1.董事会......12
2.董事长......13
3.董事......14
（二）董事会的议事规则......18
（三）董事会决议实施、监督办法......20
（四）舜宇集团公司董事会选任办法......20
1.董事会选任时间......20
2.董事会选任程序......20
（五）董事会、董事考评办法......23
（六）附则......24
三．舜宇集团公司监事会......25
（一）监事会体制......25
1.监事会......25
2.监事长......26
3.监事......27
（二）监事会的议事规则......28
（三）监事会决议的执行......29
（四）舜宇集团公司监事会选任办法......29
（五）监事会费用和监事报酬......29
（六）附则......30

某集团公司治理方案（建议稿）内容提要：
  股东会召开的会议通知发布后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时间；公司因特殊原因必须变更召开股东会日期的，应在原定股东会召开日前至少五个工作日发布变更通知。董事会在变更通知中应说明变更原因并公布变更后的召开日期；因特殊原因确需变更股东会召开时间的，不应因此而变更股权登记日；股东会会议由董事会召集，由董事长主持。董事长因故不能履行其职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决，但每位股东只能委托一人为其代理人。
       委托书应当注明，如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思参加表决。未作注明的，代理人必须在征得股东会主持人同意后方可按自己的意思表决；董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
     会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东会召开前十五天通过。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期；
    提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对集团的影响、审批情况等；
     董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为股东年会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因；
     会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东会说明原因。

 

 

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