英特尔公司董事会治理重大事项的指引(doc 7页)

英特尔公司董事会治理重大事项的指引内容摘要：
董事会构成
　　1． 董事长和首席执行官的挑选
　　从追求公司利益最大化出发，董事会有权自由地在某个时点及时作出决定。
　　董事会没有明确的政策规定首席执行官和董事长的角色是否必须分立，也没有规定如果必须分离，董事长是否应该从非执行董事或应该从执行董事中选择。
　　2． 董事会规模
　　根据公司章程，董事会拥有11名成员。董事会定期对董事会何等规模视为合适作出检查。董事会目前还有3名退休董事，他们参加会议但不作表决。董事会对退休董事的数量没有制定明确的政策。
　　3． 内部董事和外部董事的混合
　　董事会认为独立董事应该占据董事会的多数。但是，董事会也愿意接纳除首席执行官之外的其他经理层人员作为董事。
　　4． 董事会对外部董事独立性的定义
　　董事会对外部董事独立性的定义遵照那斯达克全国市场对独立董事的要求。
　　5． 董事会成员资格的准则
　　提名委员会负责根据目前董事会的构成状况，不时和董事会一起对董事会成员应该具备的技巧和性格作出检查。这项评价应该包括董事会成员的分散程度、年龄、了解制造、技术、融资和营销等方面技巧的能力和国际背景 ，这些评价都根据现实董事会所需提出。公司期望董事会积极准备、参加所有董事会和相应委员会的会议；所有董事会成员，他们目前或未来可能承担的其他责任不和他们担任英特尔公司外部董事构成重大冲突。
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