某某股权分置改革方案--补充保荐意见书(doc 10页)

一、 股权分置改革方案调整的主要内容............4
二、 方案调整后对公司流通A股股东权益的影响.................................4
三、 对股权分置改革相关文件的核查情况........7
四、 保荐机构是否存在影响公正履行保荐职责的情况说明...............7
五、 保荐机构认为应当说明的其他事项及风险揭示...........................7
六、 保荐机构意见.............8
七、 保荐机构及保荐代表人联系地址、电话....9

一、 股权分置改革方案调整的主要内容
某某企业股份有限公司（以下简称“某某”、“公司”）董事会于2005 年10月10 日公告股权分置改革方案，至2005 年10 月19日某某及其非流通股股东通过走访机构投资者、召开投资者恳谈会、热线电话、网上路演、发放传真及电子邮件征求意见函等多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
关于对价安排的调整
原方案为：于某某股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东，每持有10股公司流通A股股票将获得华润股份免费派送的7份、存续期为9个月、行权价格为3.59元/份的百慕大式认沽权证。
现调整为：于某某股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东，每持有10股公司流通A股股票将获得华润股份免费派送的8份、存续期为9个月、行权价格为3.73元/份的百慕大式认沽权证。……

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