某实业公司内部控制制度(pdf 11页)

某实业公司内部控制制度内容提要：
总则：
第一条 为加强沙河实业股份有限公司（以下简称公司）的内部
控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公
司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易
所股票上市规则》等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。
第二条 公司内部控制制度的目的是：
（一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；
（二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公
司股东的回报；
（三）保障公司资产的安全、完整；
（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。
..............................