某旅游公司股权分置改革说明书(doc 37页)

某旅游公司股权分置改革说明书目录:
一、公司基本情况简介
二、公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况
三、公司非流通股股东情况介绍
四、股权分置改革方案
五、股权分置改革对公司治理的影响
六、股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案
七、公司聘请的保荐机构、律师事务所和财务顾问
八、其他需要说明的事项

 

某旅游公司股权分置改革说明书内容摘要:
重要内容提示
一、改革方案要点
   本次股权分置改革由ST京西以目前流通股总股本39,000,000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增17,564,819股，流通股股东每10股获得4.5股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送2.6股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
   北京京西风光旅游开发股份有限公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。同时，全体非流通股股东作出如下特别承诺：
1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，全体非流通股股东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；
2、在前项承诺期满后，非流通股股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
3、控股股东北京昆仑琨投资有限公司承诺，某年至2008年度将提出现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的30％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；
4、全体非流通股股东承诺，若非流通股股东违反上述承诺，在承诺的限售期内出售股份并导致所做出的承诺无法兑现的，其出售股份所得将划归上市公司。

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