厦门信达股份有限公司管理制度(PDF 68页)

第一节 重要提示及目录
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董
事江浩因故未出席本次董事会，授权委托董事杜少华代为行使表决权；独立董事
童锦治因故未出席本次董事会，授权委托独立董事郑学军代为行使表决权。
公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师李觉民声明：保证年度报告中
财务报告的真实、完整。
第一节 重要提示及目录———————————————————————2
第二节 公司基本情况简介——————————————————————3
第三节 会计数据和业务数据摘要———————————————————4
第四节 股本变动及股东情况—————————————————————5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况—————————————8
第六节 公司治理结构————————————————————————11
第七节 股东大会情况简介——————————————————————13
第八节 董事会报告—————————————————————————13
第九节 监事会报告—————————————————————————26
第十节 重要事项——————————————————————————27
第十一节 财务报告—————————————————————————31
第十二节 备查文件目录———————————————————————31
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