银行货物贸易外汇业务展业规范培训(PPT 50页)

第一章、总体要求
一、客户识别
（一）基本信息识别
（二）经营状况识别
二、客户分类
（一）可信客户
（二）关注客户
三、业务审核
（一）审核材料
（二）审核原则
（三）审核要点
第二章、进口购付汇业务审核规范
一、业务定义
二、审核规范
（一）客户准入
（二）审核材料：
（三）审核要点：
三、风险提示
四、案例分析
第三章、出口收结汇业务审核规范
一、业务定义
二、审核规范
（一）客户准入
（二）审核材料
（三）审核要点：
三、风险提示
四、案例分析
第四章、离岸转手买卖业务审核规范
一、业务定义
二、审核规范
（一）客户准入
（二）审核材料
三、风险提示
四、案例分析
第五章、退汇业务审核规范
一、业务定义
二、审核规范
（一）客户准入:
二、审核规范
（二）审核材料：
（三）审核要点：
三、风险提示
四、案例分析
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