某物流控股公司第四届董事会第五次会议决议公告(pdf 7页)

某物流控股公司第四届董事会第五次会议决议公告内容提要：
提请公司股东大会审议《公司第四届董事会换届的议案》，选举产生公司第五届董
事会成员。
公司第五届董事会仍然由九名成员组成。公司第一大股东中兆投资管理有限公司提名王
福琴(女)、韩玉(女)、刘宏、费自力(女)为公司第五届董事会续任董事候选人，提名王贵升
为公司第五届董事会新任董事候选人；公司第二大股东安徽新长江投资股份有限公司提名魏
超为公司第五届董事会续任董事候选人。公司第四届董事会提名孙立成为公司第五届董事会
续任独立董事候选人，提名王国文、柳木华为公司第五届董事会新任独立董事候选人。
公司第四届董事会之提名委员会认为，公司第五届董事会董事候选人提名程序符合《公
司章程》、《公司独立董事制度》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情形及中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的。公司第四届董事会的独立董事认为，公司第五届董
事候选人具有《公司法》、《公司章程》规定的任职合法性，具备任职能力，将向公司股东大
会发表“同意提名和任命”意见。公司第五届董事会独立董事候选人和董事候选人的个人资
料、独立董事本人及提名人的声明见附件。
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