某制药股份有限公司年度股东大会会议资料(PDF 32页）

一、会议审议并表决以下事项：
1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年年度报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配方案
6、关于聘任2013年度审计机构的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于2013年公司担保事宜的议案
9、公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
二、工作人员收集表决票并统计表决结果
三、听取公司独立董事2012年度述职报告
四、监票人宣布投票表决结果
五、见证律师发表法律意见
六、闭会
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