某子公司分公司管理制度概述(doc 20页)

某子公司分公司管理制度概述目录：
第一章  总则
第二章  股东会
第三章  董事会
第四章  监事会
第五章  高管人员
第六章  绩效考核
第七章 重大事项
第八章 信息制度
第九章  其他管理制度
第十章  附则

 

某子公司分公司管理制度概述内容提要：
第六条 子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行。股份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会：有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。
第七条 子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自身情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过，应报送战略发展部备案。
……

第十条 董事会工作报告一般是在总经理工作报告和财务预决算报告通过的基础上制作而成，故其内容与格式基本一致，如果子公司股东会和董事会合并召开，可略去成文的董事会工作报告。
第十一条 总经理工作报告和财务经理工作报告的内容与格式规定见“附件一”。
第十二条 董事会会议文件应至少在召开前15日报送战略发展部审核，召开前10日通知董事及其他与会人员，召开前7日将正式定稿文件送达董事。
第十三条 子公司可根据《公司法》和子公司章程有关规定，结合自身情况制定董事会议事规则。董事会议事规则一经通过，应报送战略发展部备案。
……

条子公司董事会秘书应当履行以下职责：
1、准备和递交董事会的报告和文件；
2、筹备董事会和股东会会议，并负责会议的记录、会议文件和记录的保管；
3、保证公司信息及时、准确、合法、真实地向本公司董事、监事、母公司战略发展部、股东和其他相关管理机构反馈与披露；
4、有权查询并知悉子公司有关记录和文件，有权了解子公司的生产经营情况，列席总经理办公会议；
5、协助董事会行使职权，协助撰写董事会工作报告，并为公司重大决策提供咨询和建议；
6、董事会秘书应当遵守法律、行政法规和子公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

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