广东某新能源公司内部控制制度(doc 15页)

广东某新能源公司内部控制制度目录：
第一章、总则
第二章、内部控制的原则和目标
第三章、内部控制的主要内容
第四章、内部控制效果的自我评估
第五章、附则

 

广东某新能源公司内部控制制度内容摘要：
    第一条、为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和及《公司章程》的规定，制定本制度。
    第二条、公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。
    第三条、内部控制的职责：
    董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估；
    总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行，检查公司职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；
    公司职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。

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