伦教信用社反洗钱培训(ppt 56页)

一、洗钱的来历
二、洗钱和反洗钱的定义
三、什么叫犯罪
四、如何将犯罪收入变成合法化
五、地下钱庄资金往来的特征
六、大额现金支取的有关规定
七、“公款私存”的有关规定
八、网点员工做好进行反洗钱工作
九、反洗钱的一些处罚规定
十、反洗钱的最新特别报道

          洗钱的原意是把脏污的硬币清洗干净。20世纪20年代，美国芝加哥一黑手党金融专家买一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店，他在每晚计算当天的洗衣收入时，就把其他非法所得的钱财加入其中，再向税务部门申报纳税。这样，扣去应缴的税款后，剩下的其他非法所得钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。
一、什么叫洗钱
《刑法》规定的洗钱罪
1、毒品犯罪；
2、黑社会性质的组织
犯罪；
3、恐怖活动犯罪；
4走私犯罪。
《金融机构反洗钱规定》的洗钱
1、毒品犯罪；
2、黑社会性质的组织犯罪；
3、恐怖活动犯罪；
4走私犯罪；
5其他犯罪。
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