河南高速公路工作制度修改议案(doc 12页)

河南高速公路工作制度修改议案目录：
第一章 总则
第二章 董事会职权
第三章 董事的权利、义务
第四章 董事长职权
第五章 董事长联席办公会制度
第六章 董事会议事程序
第七章 附则

 

河南高速公路工作制度修改议案内容简介：
一、公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。
二、专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专业委员会全部由董事构成。
三、战略发展委员会的主要职责是：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事项，向公司董事会出具意见和建议；
（五）审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告，向董事会出具意见和建议；
（六）对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议；

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