河南高速公路董事会工作制度方案(doc 11页)

河南高速公路董事会工作制度方案目录：
第一章 总则 
第二章  董事会的组成及下设机构 
第三章  董事会职权与授权 
第四章  董事长职权
第五章  董事会秘书 
第六章  董事会会议制度和议事程序 
第七章  董事会决议的执行与监督 
第八章  附 则 

 

河南高速公路董事会工作制度方案内容简介：
第一条根据《中华人民共和国公司法》和《河南高速公路发展有限责任公司章程》，为确保董事会按照国家有关政策、法律、法规和公司章程有效履行职责，提高董事会的决策质量和工作效率，特制定《河南高速公路发展有限责任公司董事会议事规则》。
第二条公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。
第三条为提高董事会的专业性，董事会下设战略发展、审计、预算管理、考核与薪酬管理委员会，并可根据需要进行调整。
第四条 专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专业委员会全部由董事构成。
第五条 战略发展委员会的主要职责是：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事项，向公司董事会出具意见和建议；

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