某铝业公司关于召开股东周年大会通知公告(PDF 16页）

一、召开会议的基本情况
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
七、本人及本人直系亲属不是该公司控股股东或实际控制人及其附属企业的
七、被提名人已经按照证券监督管理委员会《上市公司高级管理人员培训工
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
三、出席会议人员
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
九、本人不在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往
九、本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资
二、会议审议事项
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%
二、符合中国铝业股份有限公司章程规定的任职条件；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
五、被提名人不是中央管理干部,或任职独立董事不违反中央纪委、中央组
八、本人不是或者在被提名前一年内没有为该公司或其附属企业提供财务、
八、被提名人当选后，中国铝业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之
六、包括中国铝业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
十、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
十一、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务
十三、本人符合该公司章程规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司
十二、本人不是中央管理干部,或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织
十五、包括中国铝业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量
附件1：2009 年度股东周年大会股东授权委托书
附件1：2009年度股东周年大会股东授权委托书
附件2：2009 年周年股东大会出席通知
附件2：2009年周年股东大会出席通知
附件3：关于修订公司章程的议案具体内容详情
附件4：独立董事提名人声明书、独立董事候选人声明书
附件4：独立董事提名人声明及独立董事候选人声明书
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