某实业公司年度股东大会会议资料(PDF 33页）

1、会议议程；
2、《广州东华实业股份有限公司2012年度董事会工作报告》； 董事会秘书：蔡锦鹭
3、《广州东华实业股份有限公司2012年度监事会工作报告》； 监事会主席：陈昊
4、听取独立董事述职报告； 5、《广州东华实业股份有限公司2012年度财务决算报告》； 财务总监：杨建东
6、《广州东华实业股份有限公司2012年度利润分配预案》； 财务总监：杨建东
7、《广州东华实业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》； 董事会秘书：蔡锦鹭
8、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》； 财务总监：杨建东
9、《关于本公司及控股子公司2013年贷款额度提交股东大会授权的议案》； 财务总监：杨建东
10、《关于2013年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金额提交股东大会授权的议案》； 财务总监：杨建东
11、《关于转让公司控股子公司北京博成房地产有限公司股权的关联交易议案》；
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