某公司股东大会议事规则与董事会工作条例(doc 53页)

某公司股东大会议事规则与董事会工作条例目录：
一、股东大会议事规则
二、董事会工作条例
三、监事会议事规则
四、总经理工作规则
五、信息披露管理办法
六、董事会战略委员会工作条例
七、董事会审计委员会工作条例
八、董事会薪酬与考核委员会工作条例
九、独立董事工作制度

 

某公司股东大会议事规则与董事会工作条例内容提要：
总则：
第一条　根据建立现代企业制度的要求,为明确上海市医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的议事程序,规范股东大会内部机构及运作程序,充分保护股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》及国家证券主管部门颁布的规定,制订本议事规则。
第二条　有关股东大会的职权范围等,由《公司章程》作出规定。
第三条　股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
年度股东大会可以讨论本规则规定的任何事项,临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。
第四条　有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一） 董事人数不足五人时；
（二） 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三） 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
（四） 董事会认为必要时；
（五） 监事会提议召开时；
（六） 公司章程规定的其他情形。

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