某乳业公司治理结构建议(doc 20页)

某乳业公司治理结构建议目录：
第一章  公司治理结构分工关系……………………2
第二章  董事会的定位与职权范围………… 3
第一节  董事会的定位和职权范围…………3
第二节  董事会的议事规则…………  4
第三章  董事长的定位、职权范围与议事规则…………   5
第一节  董事长的定位和职权范围…………5
第二节  董事长的议事规则…………  6
第四章  监督委员会的定位、职权范围与监督权执行程序…………7
第一节  监督委员会的定位和职权范围…………7
第二节  监督委员会的监督权执行程序…………8
第五章  总经理的定位与职权范围…………10
第一节  总经理的权利范围………… 10
第二节  总经理的职责范围………… 11
第三节  总经理的工作目标与考评……………………12
第四节  总经理任命、撤职程序………… 13

 

某乳业公司治理结构建议内容提要：
根据《公司法》规定，恒康乳业有限公司股东会代表所有投资者权益，向全体股东负责，拥有公司所有权，是公司的最高决策机构。鉴于恒康乳业有限公司实际情况，股东会可以一次性授权董事会进行公司的所有重大决策和最高决策。
恒康乳业有限公司股东会可以聘任监事会或独立监事，对董事会工作进行监督，维护所有投资者的利益，进行财务审计工作，定期向股东大会汇报工作。
……

恒康乳业有限公司董事会是股东会的延伸机构，对股东会负责；在股东会授权下，拥有公司的重大决策权和最高决策权。董事会拥有并执行的职权包括：
1.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
2.决定公司增加或者减少注册资本的方案；
3.决定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案；
4.对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
5.决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6.决定公司章程。
……

为规范恒康乳业有限公司董事会的运作，为恒康乳业有限公司长期发展奠定基础，建议董事会采取以下议事规则：
1.董事会成员构成为三人至十三人；
2.董事会设董事长一人，董事长为公司的法定代表人；
3.董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年；董事任期届满，连选可以连任，董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务；
4.董事会行使职权，进行公司重大决策的规则：
a)根据决策事由，董事长、董事或总经理撰写书面提案报告，递交给董事长，并申请召开董事会会议进行决策；
b)董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持；三分之一以上董事可以提议召开董事会会议；

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