某矿业股份公司组建方案研讨(doc 12页)

某矿业股份公司组建方案研讨目录：
一、组建某市西部矿业股份有限公司的必要性及可行性
二、发起人情况简介
三、改制重组的原则及目的
四、改制重组的目标
五、改制重组的方案
六、股份公司股权设置方案
七、关于同业竞争和关联交易
八、股份公司设立时的组织结构图
九、股份公司的财务状况和盈利能力
十、申请发行社会公众股情况及募集资金投向

 

某矿业股份公司组建方案研讨内容提要：
改制重组的原则及目的
由于企业的股份制改制及募股上市工作处于国家有关法律法规的严格控制和规范之下，同时，证券市场也根据投资者的一般认同趋势对上市企业有着各方面的基本要求，因此改制重组方案的设计遵循了以下原则：
1、完善主体架构，符合法律法规要求，推进现代企业制度的建立；
2、凸现主营业务，如实反映股份公司经营能力，强化企业的核心竞争力；
3、整合资产配置，为股份公司今后业务发展夯实资产基础，并保障控股股东未上市部分与股份公司之间的协调发展；
4、避免同业竞争，有利于股份公司顺利上市和未来健康发展；
5、减少关联交易，有利于维护所有投资者合法权益；
6、规范内部管理，有利于增强股份公司整体对外发展能力。
……

根据以上改制原则，新建立的股份公司必须达到的目标是：
（一）实现产权多元化
通过此次改制上市，组建由控股股东控股的股份公司，达到产权多元化，形成明确的资产受益主体，实现资产的保值增值。
（二）突出主营业务
通过将控股股东业务归类，将其中优质资产投入股份公司，使其成为专业从事采矿、选矿、地质勘测、质检的公司，以保证股份公司的连续和快速发展，增强公司抵抗风险能力。
（三）增强赢利能力
股份公司改制重组以采矿、选矿资产为主体，非经营性资产及部分赢利能力差的资产留在控股股东，吸收控股股东内优质资产，使股份公司具有较高的赢利水平，有利于树立良好的市场形象。
……

资产重组
控股股东将与采矿、选矿、地质勘测、质检等有关的管理机关、锡铁山二矿、锡铁山铅锌矿（含选矿厂、铁路）、质检中心及北京鑫泉科贸有限公司、锡铁山矿产地质勘查有限责任公司的相关权益等主要生产经营性资产（含采矿权但不包括土地使用权及部分房屋建筑物）、相应的负债投入股份公司，以上资产截至某年8月31日的账面资产价值为：总资产31162万元，净资产9590万元。根据北京中锋资产评估有限责任公司评估并出具中锋评报字（2000）第029号资产评估报告，并经青海省财政厅青财企字第[2000]1341号文确认，评估后的资产价值为：总资产34277万元，总负债21826万元，净资产12450万元。

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