某化学股份公司公司治理方案分析(pdf 63页)

某化学股份公司公司治理方案分析目录：
总则....................01
第一部股东大会议事规则....................01
第二部董事会议事规则........................................06
第三部监事及监事会....................10
第四部总经理工作细则....................12
第五部专门委员会....................21
第六部保障利益相关者的社会责任....................23
第七部独立董事制度....................25
第八部内部关联交易决策制度....................29
第九部内部审计制度....................34
第十部重大资产处置议事规则....................38
第十一部信息披露制度....................40
附则....................47

 

某化学股份公司公司治理方案分析内容提要：
总则
第一条为了维护股东的合法权益,保证河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》结合公司实际情况,制定本规则。
第二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。
第三条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数时,或少于章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之二时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）独立董事提议召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
第四条股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。

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