某公司内部管理制度大全(doc 68页)

某公司内部管理制度大全目录：
第一章行政管理制度………………5
1.1办公室管理制度………………5
1.1.1总则：………………5
1.1.2管理理念：………………5
1.1.3管理范围：………………5
1.1.4公文管理………………5
1.1.5办公用品管理………………5
1.1.6邮发管理………………6
1.1.7办公现场管理………………6
1.1.8电话管理………………7
1.1.9 固定资产和低值易耗品实物管理………………7
1.1.10车辆管理………………7
1.1.11印章管理………………7
1.1.12合同管理………………7
1.1.13档案管理………………8
1.2公司保密制度………………8
1.2.1 总则………………8
1.2.2 保密范围和密级确定………………8
1.2.3 保密措施………………9
1.2.4 附则………………10
1.3印章管理和使用规定………………10
1.4合同管理办法………………11
1.4.1总则………………11
1.4.2合同的签订………………12
1.4.3合同的审核、审批工作及相关工作程序………………13
1.4.4合同的履行、变更和解除：………………13
1.4.5合同纠纷的处理………………13
1.4.6合同的管理………………13
1.4.7合同支付………………14
1.4.8 附则………………14
1.4.9附件：………………14
1.5档案管理规定：………………14
1.6车辆管理规定………………14
1.6.1管理范围………………14
1.6.2车辆派遣使用范围………………15
1.6.3车辆调度………………15
1.6.4车辆维修与保养………………15
1.6.5驾驶员管理………………15
1.6.6车辆事故处理………………16
1.6.7车辆防盗与丢失………………16
1.7工作信息传达制度………………16
1.7.1 总则………………16
1.7.2工作简报………………17
1.7.3周工作总结………………17
1.7.4月度工作报告和计划………………17
1.7.5附则………………18
1.8行文管理规定………………18
1.8.1管理规定：………………18
1.8.2适用范围：………………19
第二章  财务管理制度………………19
2.1财务管理制度………………19
2.1.1会计核算………………19
2.1.2会计人员………………20
2.1.3岗位职责………………20
2.1.4内部管理………………20
2.1.5现金管理………………21
2.1.6费用管理………………21
2.1.7固定资产管理………………22
2.1.8低值易耗品………………22
2.1.9往来帐款管理………………23
2.1.10财产清查管理………………23
2.1.11会计档案的管理………………24
2.1.12附则………………24
2.2会计人员职业道德规范………………24
2.3 货币资金管理办法………………25
2.3.1 总则………………25
3.2.2现金的管理………………25
2.3.3银行存款的管理………………27
2.3.4其他货币资金的管理………………28
2.3.5附则………………28
2.4财务内部牵制制度………………28
2.5财务预算管理制度………………29
2.5.1目的………………29
2.5.2适用范围………………29
2.5.3职责………………29
2.5.4内容………………29
2.5.4.1预算编制原则和方法………………29
2.5.4.2预算层次及期间………………30
2.5.4.3预算内容………………30
2.5.4.4预算管理的流程………………30
2.5.4.5预算控制和评价………………31
2.5.5附件：………………31
2.6固定资产管理办法………………32
2.6.1总则………………32
2.6.2固定资产标准………………32
2.6.3固定资产分类和计价………………32
2.6.4固定资产折旧与修理………………34
2.6.5固定资产的减值准备………………35
2.6.6固定资产的管理………………35
2.6.7固定资产的清查………………36
2.6.8附则………………36
2.7成本费用核算与管理办法………………36
2.7.1总则………………36
2.7.2成本核算的对象及要求………………37
2.7.3会计核算………………37
2.7.4期间费用的核算………………37
2.7.5成本分析………………38
2.7.6附则………………38
2.8财务支出审批、报销办法………………39
2.8.1总则………………39
2.8.2财务审批的原则………………39
2.8.3财务审批的权限………………39
2.8.4费用报销规定………………40
2.8.5 附则………………41
2.9稽核制度………………41
2.10财务软件管理办法………………42
2.11会计档案管理制度………………43
2.11.1总则………………43
2.11.2会计档案的概念及范围………………43
2.11.3会计档案的装订………………43
2.11.4 会计档案的保管………………45
2.11.5会计档案的销毁………………45
2.11.6 附则………………45
第三章  人力资源部管理制度………………46
3.1人事管理制度………………46
3.1.1总则………………46
3.1.2招聘录用………………46
3.1.3人员管理………………47
3.1.4待遇………………47
3.1.5培训………………48
3.1.6考核………………48
3.1.7附则………………48
3.2公司薪酬管理制度………………48
3.2.1基本原则：………………48
3.2.2薪酬体制………………48
3.2.3工资构成………………49
3.2.4岗位工资………………49
3.2.5奖金………………49
3.2.6加班………………50
3.2.7缺勤旷工工资………………50
3.2.8个人扣款………………50
3.2.9薪资发放………………50
3.3奖惩规定………………51
3.3.1总则………………51
3.3.2奖励………………51
3.3.3惩罚………………52
3.3.4附则………………53
3.4考勤管理规定………………54
3.4.1考勤管理………………54
3.4.2作息时间………………54
3.4.3假期………………54
3.5劳动合同书范本………………56
3.6员工招聘管理暂行办法………………56
3.6.1总则………………56
3.6.2招聘计划………………56
3.6.3招募与选拔………………57
3.6.4试用与转正………………58
3.6.5招聘评估………………59
3.6.6 附则………………59
3.7员工培训管理暂行规定………………60
3.7.1总则………………60
3.7.2培训目的、原则、形式………………60
3.7.3培训审批程序………………61
3.7.4培训费用………………61
3.7.5服务期限………………61
3.7.6 培训期间待遇………………62
3.7.7 培训要求………………62
3.7.8 附则………………62
第四章投资管理制度………………62
4.1投资管理部管理制度………………62
4.1.1 总则………………62
4.1.2 项目的初选与分析………………63
4.1.3 项目的审批与立项………………64
4.1.4 项目的组织与实施………………64
4.1.5 项目的运作与管理………………64
4.1.6 项目的变更与结束………………65
4.1.7 附则………………65
第五章 法律事务管理制度………………65
5.1法律事务部管理制度………………65
5.1.1 总则………………65
5.1.2法律事务工作规定………………67
5.1.3附则………………69
第六章内部审计管理制度………………69
6.1内部审计管理制度………………69
6.1.1总则………………69
6.1.2内部审计组织机构及审计范围………………69
6.1.3内部审计对象和审计时限………………72
6.1.4具体实施………………72
6.1.5内部审计建设………………73
6.1.6附则………………73

 

某公司内部管理制度大全内容提要：
1.1办公室管理制度
1.1.1总则：
为加强公司办公管理，提高办公效率，严格工作秩序，降低办公成本,特制定本制度。
1.1.2管理理念：
办公管理贯彻 “规范、效率、效益”的理念。
规范: 以制度规范办公管理。
效率：要求高的整体工作效率。
效益：减少资源耗费，降低成本。
1.1.3管理范围：
公文管理；办公用品管理；邮发管理；办公现场管理；电话管理；固定资产和低值易耗品实物管理；车辆管理；印章管理；合同管理；档案管理。
1.1.4公文管理
1、本制度所指公文为公司对外的请示、报告及其它文书，对内的以总公司或部门名义发布的各类正式文件。公文处理指公文的收文处理和发文处理。
2、对收文的处理。进行严格登记，并及时呈送有关领导批示，跟踪有关人员的承办情况。最后对承办完的文件按规定归类存档。
3、对发文的处理。公司公文的打印工作由办公室负责。各部交办公室统一打印的文件须经本部门负责人签字。打印好的正式文件经有关领导签发后，将文件盖章连同文件签收单发出，并及时跟进收文单位的收文情况，收回收文签收单。将签发后的文件及文件签收单进行归类存档。

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