董事会专门委员会实施细则大全(doc 21页)

董事会专门委员会实施细则大全目录：
一、董事会战略委员会实施细则指引…………3
二、董事会提名委员会实施细则指引…………6
三、董事会审计委员会实施细则指引…………9
四、董事会薪酬与考核委员会实施细则指引…………12

 

董事会专门委员会实施细则大全内容摘要：
董事会战略委员会实施细则指引
第一章、总则
　　第一条、为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
　　第二条、董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章 人员组成
　　第三条、战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
　　第四条、战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
　　第五条、战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。
　　第六条、战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
　　第七条、战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。第三章 职责权限

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