某某企业的内部控制制度(doc 27页)

某某企业的内部控制制度目录:
第一章  总  则
第二章  主要内容
第三章  内部控制效果的评估
第四章  附则

 

某某企业的内部控制制度内容简介:
    为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《某某企业股份有限公司章程》、《某某企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。
    通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围；由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。
    ）通过人力资源管理为公司营造了科学、健康、公平、公正的人事环境，其内容包括招聘管理、薪酬管理、培训管理、休假管理和离职管理等，由集团人力资源部负责制定相关细则并负责具体实施和改善。

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