某控股有限公司集团董事会工作规则(DOC 82页)

总纲…………1
1 董事会在公司治理中的重要性…………1
2董事会的目标和任务…………3
3成为有绩效的董事会…………4
4制定董事会工作标准的目的和要求…………6
总则…………7
1 范围…………7
2引用标准…………7
3其它规定…………7
董事会…………8
1 董事会的组织与组建…………8
2董事会的职责任务…………8
3股东、董事会和经理层的职能划分…………9
4董事会保留的权力…………10
5董事会授予经理层的权力…………11
6董事…………11
7董事长职责与任职资格…………13
8董事会议事规则…………14
9董事会绩效的评价…………18
10董事的监督与激励…………18
11 董事会对经理层的监控和评价…………19
12董事的信息获得和披露…………19
13计划和安排董事会委员会…………20
14董事的培训…………20
15董事会经费…………20
董事会下设机构…………22
1 董事会秘书处…………22
2风险管理委员会…………22
3战略投资委员会…………23
4监察和审计委员会…………24
董事会工作流程…………26
1 会议组织流程…………26
2信息披露流程…………26
3人事任免流程…………26
4考核流程…………26
董事会工作流程…………28
1 董事任免流程…………28
2 董事会秘书任免流程…………30
3 专家选聘流程…………32
4 高层管理人员任免流程…………34
5 董事会会议流程…………36
6 委员会会议流程…………39
7 信息披露流程…………42
8 董事及董事会考评流程…………43
9 高管考评流程…………45
工作表格…………47
1 董事委任书…………47
2 董事免职书…………48
3 高管聘用书…………49
4 董事会会议通知表…………50
5 委员会会议通知表…………51
6 授权委托书…………52
7 议案摘要表…………53
8 对外信息披露表…………54
9 董事会会议计划表…………55
10 董事会会议纪要表…………56
11 会议决议…………57
12 董事提名表…………59
13 董事会绩效考评表…………60
14 委员会绩效考核表…………62
15 董事、委员绩效考核表…………64
16 集团总裁考核表…………66
17 财务负责人…………68
18 董事会申请表…………70
19 周年申报表…………71
20 公司成员登记册…………73
21 董事及秘书登记册…………74
22 债权人登记册…………75
23 目标分析表…………76
..............................