酒鬼酒股份有限公司年度报告(doc 156页)

酒鬼酒股份有限公司2004 年年度报告
董事长：刘虹
二零零五年一月二十七日
第一章 重要提示及目录
◆本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
◆本公司于2005年1月27日召开了第三届董事会第九次会议，会
议应到董事8人，实到8人。出席会议的董事有刘虹先生、樊耀传先生、杨波先生、马军先生、付光明先生、杨建军先生，独立董事柳思维先生、张亚斌先生。经会议认真审议，一致通过了公司《2004年年度报告》及其摘要。
◆本报告经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具了标准无
保留意见的《审计报告》。
◆公司负责人刘虹先生、财务总监杨建军先生、财务部

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