某集团公司内部控制自我评价报告(pdf 6页)

某集团公司内部控制自我评价报告内容提要：
为全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，理顺内部管理流
程,完善内部控制制度,公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》和《企业内部控制基本规范》的要求建立健全了相关管理制度。
现根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，对公司2009年度的内部
控制情况评价如下：
综述：
公司自成立以来，严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规
定，建立了规范化的公司治理结构，并不断加以完善。为保证经营业
务活动的正常开展和公司整体战略目标的实现，公司高度重视的内部
控制体系的建设，根据所处行业、经营方式、资产结构特点并结合公
司业务具体情况逐步建立了涵盖公司各个营运环节的基本合规、健
全、有效的内部控制体系。
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