内部控制培训提纲(ppt 32页)

主要内容
部门负责人内控工作职责
内控专管员的工作职责
一、内控基本知识篇
1、什么是内控
2、内控体系建设的背景
3、内控的作用
4、内控五要素
二、内控应用篇
（一）缺陷(包括风险)识别技巧
1、寻找识别缺陷的突破口
2、识别缺陷的途径
3、识别缺陷的主要要素
（二）缺陷整改方法
1、整改的方法及过程
2、5W2H分析法
3、PDCA循环改善法
缺陷整改计划书填写样本
《内控缺陷整改典型案例》
（三）怎样制定管理制度和内控手册
三、如何建立内控长效运行机制
四、内控工作存在的主要问题及改善建议
五、每年度内控五阶段常态化工作
六、控股总部对子公司内控工作考核评分办法要点

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