内部机构设置及职能.doc10
内部机构设置及职能.doc10内容简介
董事会对股东会负责,行使以下权利:
(一) 负责召集股东会会议,并向股东会报告工作;
(二) 执行股东会的决议;
(三) 根据合理、有效原则,对董事长、董事会下设机构、总经理进行授权,并监督检查其工作;
(四) 决定公司的重大经营发展计划和公司自有资金的重大投资方案;
(五) 拟订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六) 拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七) 拟订公司增加或者减少注册资本的方案;
(八) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案,决定公司分公司的设置、撤消或变更方案;
(九) 审定公司内部管理机构设置和基本管理制度;
(十) 决定发起和管理基金;
(十一) 聘任或者解聘公司总经理、督察员,并决定其报酬事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,并决定其报酬事项。公司董事会聘任或者解聘高级管理人员须报中国证监会核准;
(十二) 聘请或更换会计师事务所,并报中国证监会备案;
(十三) 审查公司的关联交易;
(十四) 基金经理的任免;
(十五) 决定董事会下设专门委员会的人员组成;
(十六) 决定公司租用基金专用交易席位等事项;
(十七) 拟订公司章程修订案并报股东会审议;
(十八) 股东会及本章程赋予的其他职责。
董事会下设合规审查与风险控制委员会
..............................
(一) 负责召集股东会会议,并向股东会报告工作;
(二) 执行股东会的决议;
(三) 根据合理、有效原则,对董事长、董事会下设机构、总经理进行授权,并监督检查其工作;
(四) 决定公司的重大经营发展计划和公司自有资金的重大投资方案;
(五) 拟订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六) 拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七) 拟订公司增加或者减少注册资本的方案;
(八) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案,决定公司分公司的设置、撤消或变更方案;
(九) 审定公司内部管理机构设置和基本管理制度;
(十) 决定发起和管理基金;
(十一) 聘任或者解聘公司总经理、督察员,并决定其报酬事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,并决定其报酬事项。公司董事会聘任或者解聘高级管理人员须报中国证监会核准;
(十二) 聘请或更换会计师事务所,并报中国证监会备案;
(十三) 审查公司的关联交易;
(十四) 基金经理的任免;
(十五) 决定董事会下设专门委员会的人员组成;
(十六) 决定公司租用基金专用交易席位等事项;
(十七) 拟订公司章程修订案并报股东会审议;
(十八) 股东会及本章程赋予的其他职责。
董事会下设合规审查与风险控制委员会
..............................
下一篇:内部稽核实施概要.doc8
用户登陆
内部控制热门资料
内部控制相关下载