关于加强代理国际汇款业务反洗钱工作的通知(pdf 8页)

关于加强代理国际汇款业务反洗钱工作的通知内容提要：
加强客户身份证件有效性识别和资料保存
已联入人民银行公民身份信息核查系统(以下简称“核查
系统”)的网点，在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通
过统版终端登陆人行核查系统对客户身份证件的有效性进行识
别，确保汇款交易的真实性。同时，等值1000美元以上的现金
汇款业务，网点应复印并留存客户有效身份证件资料。
配合有权机关做好西联汇款数据查询
按照人民银行(金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理
规定》要求，积极协助有权机关做好国际汇款业务的查询工作
在协助国际汇款查询时，需有权机关提供汇款监控号码或收
(发)汇人姓名、金额、国家中的任意两项才能办理。有权机关
需要对非指定交易进行查询的，应书面报告总行法律合规部，相
关数据的检索处理工作由总行科技发展部负责具体落实。

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