某水泥有限公司盈利预测及审核报告(PDF 49页）

一、发行股份购买资产交易及交易各方简介
(一) 发行股份购买资产交易简介
2013年12月2日，四川双马水泥股份有限公司(以下简称―四川双马公司‖)第五届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案，拟以不低于每股人民币5.64元的价格通过非公开发行普通股股票的方式，向拉法基中国海外控股公司(以下简称―拉法基中国公司‖)收购其持有的本公司25%的股权。本次非公开发行股票的定价基准日为四川双马公司第五届董事会第二十七次会议决议公告日。2013年12月2日，四川双马公司与拉法基中国公司就转让本公司股权事宜签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。本次发行股份购买资产交易的总体方案已经四川双马公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。该议案尚需获得四川双马公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会等有权机关核准后方可实施，且具体实施日期以中国证券监督管理委员会核准的日期为
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