浙江某公司董事会议事规则(doc 5页)

浙江某公司董事会议事规则目录：
第一章   总则
第二章   董事
第三章   董事会议
第四章   决议事项
第五章   会议记录

 

浙江某公司董事会议事规则内容提要：
第一条   为规范浙江新和成机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。
第二条   董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。
第三条董事会享有公司章程第九十四条规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职权。
第四条   董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于2名，在公司兼任高级管理人员的董事不超过 名。
……

独立董事应当对涉及下列的事项亲自表决（因故不能参加董事会会议的，可以委托其他董事，但表决结果需亲自作出），并基于公正的立场对表决事项作出评价：
1、公司发展战略的表决；
2、涉及公司关联交易的表决；
3、涉及公司投资事项的表决；
4、其他可能直接涉及公司财产损益事项的表决。
……

下列事项，应当经董事会议形成决议，方可实施。
1、召集股东大会，决定股东大会议案；
2、通过公司经营计划和投资方案；
3、通过公司年度财务预算方案，决算报告；
4、通过公司利润分配方案和亏损弥补方案；
5、通过公司增加或减少资本方案；
6、通过公司发行公司债券的方案；
7、通过公司合并、分立、解散方案；
8、通过公司内部重要管理机构设置计划；

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