董事会的工作程序(doc 16页)

董事会的工作程序目录：
第一章  总则
第二章  会议工作
第三章  日常管理工作
第四章  附则

 

董事会的工作程序内容提要：
董事会秘书起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开十日前以书面形式发至各参会人员，特殊情况需召开紧急临时会议者除外。
第八条  会议文件
1、董事会秘书负责向董事征询对会议议题的意见，按照会议议程起草议案，经董事长审核后，于会议通知发出后五日内发至各董事；
2、董事会秘书负责准备会议所需的相关资料，若需各部门配合的，董事会秘书负责协调、督促，经董事长审核后，保证于会议通知发出后五日内发至各董事。
会议前磋商
1、根据情况可以适当形式组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议和磋商，也可以书面通讯的方式统一意见；
2、由董事会秘书根据磋商的情况，对会议文件进行修订；
3、经董事长审核后，确定为董事会议文件。

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