南京化纤公司2008年年度研究报告(doc 74页)

南京化纤公司2008年年度研究报告目录：
一、重要提示…………………………2
二、公司基本情况…………………………2
三、会计数据和业务数据摘要：…………………………3
四、股本变动及股东情况…………………………4
五、董事、监事和高级管理人员…………………………8
六、公司治理结构…………………………16
七、股东大会情况简介…………………………18
八、董事会报告…………………………19
九、监事会报告…………………………27
十、重要事项…………………………28
十二、备查文件目录…………………………81

 

南京化纤公司2008年年度研究报告内容简介：
 一、公司治理现状
报告期内公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）的规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订；公司不断完善法人治理结构和内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和管理层形成了比较合理、科学的经营决策机制，公司运作规范。
1、关于股东与股东大会 　　公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，及时公告股东大会决议，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。　　
2、关于控股股东与上市公司 　　公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管部门的要求,建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。 　　
3、关于董事与董事会 　　根据《公司章程》的相关规定，本年度公司董事会换届。新一届董事会由六名董事组成，其中独立董事二名；董事会组企业管理数和成员任职资格均符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司所有董事均能按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定勤勉履行职责。

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