董事会会议规则讲义(DOC 9页)

第一章 总 则

第一条 为规范XX集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和公司《章程》，制定本规则。
　　第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》、公司《章程》和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。

　　                 第二章  董事会和董事长的职权范围

第三条 董事会行使下列职权：
1、 负责召集股东大会，并向大会报告工作；
2、 执行股东大会的决议；

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