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董事会议事规则
根据上海有色金属（集团）有限公司章程所确定的原则及内容，特制定董事会议事规则。第
一条 董事会议事范围 (一) 决定公司战略发展规划及年度计划；(二) 决定投资和引资方案；
(三) 审定公司年度财务预算方案和决算方案；(四) 制定公司增加或减少注册资本方案；(五)
审定公司基本管理制度和内部管理机构设置的方案；(六) 制订公司章程及修改方案；(七) 聘
任或解聘公司总经理、财务总监及董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(八) 决定公司重大融
资、担保和重要资产的抵押、质押、出租、发包和转让方案；(九) 对全资子公司核实资本
金及国有资产保值增值目标；(十) 决定或批准全资子公司的设立、合并、分立、解散、破
产等有关产权变动方案；(十一) 审议批准全资子公司利润、分配或亏损弥补方案；(十二) 决
定全资子公司产权代表和监事及对其的奖惩；(十三) 决定控股子公司、参股公司的产权代
表，审议控股子公司、参股公司的有关重大事项；(十四) 董事会认为需要审议决定的其他
重大事项。第二条 董事会会议的种类 董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。第三
条 董事会例会的召开 董事会例会每季度第二周召开一次，会议召开十个工作日前以书面通
知各董事，并详细列明所议事项与内容。第四条 董事会临时会议的召开 董理会临时会议可
在下列情况下召开：㈠ 董事长认为必要时；㈡ 三分之一以上董事联名提议时；㈢ 总经理
提议时；㈣ 监事会提议时。董事会临时会议议题临时确定，应于会议召开三个工作日前通
知各董事。如遇特殊情况，可缩短通知时间。第五条 董事会会议的召集人和主持人 董事长
为董事会会议召集人和主持人。董事长因故不能到会时，由副董事长代理；若副董事长因故
也不能到会时，由董事长指定其他董事代表。第六条 会议出席 董事会会议应当有二分之一
以上的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。第七条 会议列席 监事可列席董事会
会议。董事会认为有必要时，可邀请其他人员列席会议。第八条 会议准备 ㈠ 提交董事会
讨论的议案，须事先经过充分论证，提出明确意见和完整方案。提案内容应与法律、法规和
公司章程的规定不相抵触，且属于董事会议事范围；㈡ 董事会会议召开前，提案者应将提
议和方案以书面形式送达董事会秘书；㈢ 董事长审议董事会会议议程后，董事会秘书按本
规则第三条、第四条规定将会议通知及提案材料送达全体董事。第九条 议决方法 ㈠ 决议
事项实行董事一人一票的记名表决制度。㈡ 决议事项由具体表决权的半数以上董事表决同
意方为通过。本规则第一条、第二、四、六、七、八、十款所列事项的表决，必须由全体董
事的三分之二表决同意方为通过。
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