集团公司－外派董事管理制度final(doc 14页)

第一章  总则……1
第二章  职责、权利和义务……1
第三章  聘任……3
第四章  工作方式、内容和报告……4
第五章  考核和薪酬……6
第六章  解聘、辞职和离任……6
第七章  附则……8
附一：哈药集团公司外派董事任命书……9
附表二：哈药集团公司董事会决策议案审核表……10
附表三：哈药集团公司外派董事工作报表……11
附四：哈药集团公司外派董事解聘书……12

 

第一章 总则
第一条 为建立和完善哈药集团法人治理机制，科学有效地管理外派董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和哈药集团章程，制定本制度。
第二条 外派董事是指哈药集团公司对外投资时，由哈药集团公司提名并代表哈药集团公司在被投资企业出任董事的员工。
第三条 外派董事按照是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为执行董事和非执行董事。执行董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位的外派董事，非执行董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位的外派董事。

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